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第三屆監事會第六次會議決議公告

發布日期:2021/4/12 11:56:08
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證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券



屆監事會第次會議決議公告


本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、            會議召開和出席情況


1.        會議召開時間:

2.        會議召開地點:

3.        會議召開方式:

4.        發出監事會會議通知的時間和方式: 以方式發出

5.        會議主持人:

6.        召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次監事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

 會議出席情況

會議應出席監事人,出席監事人。

二、            議案審議情況

通過《2020年度監事會工作報告》議案


1.議案內容:

監事會主席匯報監事會2020年度工作情況

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。


審議通過《2020度財務決算報告》議案


1.議案內容:

2020年度財務決算情況。

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。

通過《2021年度財務預算報告》議案


1.議案內容:

2021年度財務預算情況。

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。

通過《2020年年度報告及年度報告摘要》議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告》(公告編號:2021-007),《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告摘要》(公告編號:2021-008

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。

通過《2020年度權益分派預案》議案


1.議案內容:

公司目前總股本為60,266,700股,擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.50元(含稅)。

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度權益分派預案公告》(公告編號:2021-006

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。

通過關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為2021年度審計機構議案


1.議案內容:

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》(公告編號:2021-013

2.議案表決結果:同意票;反對票;棄權票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案 尚需提交股東大會審議。

三、            備查文件目錄

《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》


鄭州萬特電氣股份有限公司

監事會

2021330

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